Leer de basis van straf(proces)recht voor financiële instellingen. Je werkt met praktijkcases en theorie, zodat je sterker wordt in fraudeonderzoek en gesprekken met justitiële diensten.
Deze opleiding geeft je een stevige basis in straf(proces)recht binnen de context van financiële instellingen. Je leert hoe strafrecht en bestuursrecht samenkomen in de praktijk van fraude en integriteit. Daarbij is er aandacht voor onderwerpen die direct relevant zijn in het dagelijks werk. Denk aan het vorderen van gegevens, aangifte doen, gegevens uitwisselen en onderzoek doen naar mogelijke onregelmatigheden. Ook thema’s als privacy en aansprakelijkheid komen aan bod. De opbouw van het programma helpt je om de samenhang tussen deze onderwerpen goed te begrijpen.
Je ontwikkelt inzicht in juridische vraagstukken die spelen bij fraude- en integriteitsonderzoek. Ook leer je hoe je beter kunt omgaan met situaties waarin instanties informatie opvragen of onderzoek doen. Door de combinatie van onderwerpen krijg je een breed en praktisch toepasbaar overzicht. De opleiding sluit af met examentraining en een examen via Exapol. Na afloop ben je beter voorbereid om binnen jouw organisatie zorgvuldig en onderbouwd te handelen. Ook ben je een goede gesprekspartner voor justitiële diensten en lever je een bijdrage aan betere fraudeonderzoeken.
Voor medewerkers van financiële instellingen die betrokken zijn bij veiligheid en integriteit.
Tijdens de opleiding Straf(proces)recht voor financiële instellingen wordt gewerkt met gefingeerde praktijkgevallen in kleine groepjes, gevolgd door de theoretische behandeling van de materie.
Geen specifieke vooropleiding vereist.
Alles is inbegrepen: lesmateriaal, locatie, eventuele lunch en examenkosten. Zo kom je achteraf nooit voor verrassingen te staan.
*Zie onze algemene voorwaarden.
Voor medewerkers van financiële instellingen die betrokken zijn bij veiligheid en integriteit.
Materieel en formeel strafrecht, samenhang strafrecht en bestuursrecht, dwangmiddelen en beslaglegging, privaatrechtelijke aansprakelijkheid, privacy/AVG/gegevensuitwisseling en onderzoek naar onregelmatigheden van medewerkers.
Met gefingeerde praktijkgevallen in kleine groepjes, gevolgd door theoretische behandeling van de materie.
Leer fraude in de bancaire sector herkennen, onderzoeken en beheersen. Je werkt met praktijkcasussen, bouwt een dossier op en...
Leer fraude in de verzekeringssector tijdig herkennen, onderzoeken en bestrijden. Je werkt met e-learning, praktijkcasussen e...
Leer hoe je een fraudeaangifte effectief opstelt en de kans op succesvolle strafrechtelijke afhandeling vergroot. Je werkt pr...
Leer fraude, onregelmatigheden en misstanden professioneel onderzoeken. In deze praktijkgerichte basisopleiding ontwikkel je...
Onderdeel van
SPV is onderdeel van de SeSa Groep: een groep opleiders en kennispartners die professionals en organisaties sterker maakt in veiligheid, toezicht en dienstverlening.
Meer informatie
Cedeo Open
Onze open opleidingen worden onafhankelijk beoordeeld op kwaliteit en klanttevredenheid.
Cedeo Maatwerk
Ook onze maatwerktrajecten zijn erkend op basis van ervaringen van opdrachtgevers.
Erkend leerbedrijf
SPV is erkend door SBB en draagt bij aan praktijkgericht leren.
CRKBO
Geregistreerde instelling
SPV is geregistreerd bij het CRKBO als onderwijsinstelling.
Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en jouw gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt zelf kiezen welke cookies je accepteert. Door op “Alle cookies accepteren” te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies en ons .
Noodzakelijk actief
Externe functies
Metingen optioneel
Wij gebruiken cookies om je te helpen makkelijk door onze site te navigeren en om bepaalde functies goed te laten werken. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende soorten cookies en waarvoor we ze gebruiken. Cookies die onder “Noodzakelijk” vallen worden automatisch opgeslagen, omdat ze onmisbaar zijn voor de basisfunctionaliteiten.
Noodzakelijke cookies zijn cruciaal voor de basisfuncties van de website en zonder deze werkt de website niet op de beoogde manier. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare gegevens op.
Functionele cookies helpen bepaalde functionaliteiten uit te voeren, zoals het tonen van externe kaarten, beveiligingscontroles en andere functies van derden.
Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over statistieken zoals bezoekersaantallen, bouncepercentage en verkeersbronnen.
Prestatiecookies worden gebruikt om belangrijke prestatie-indicatoren te begrijpen en te analyseren, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren.
Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers relevante advertenties te tonen op basis van eerder bezochte pagina’s en om de effectiviteit van campagnes te analyseren.
Andere niet-gecategoriseerde cookies zijn cookies die nog worden geanalyseerd en nog niet in een vaste categorie zijn ingedeeld.
Cookies helpen ons om de website goed te laten werken, jouw voorkeuren te onthouden en de gebruikerservaring te verbeteren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Ze helpen ons om je ervaring te verbeteren door bijvoorbeeld je voorkeuren te onthouden en de werking van onze website te optimaliseren.
Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en om je een persoonlijke ervaring te bieden:
Bij je eerste bezoek aan onze website vragen we je om een keuze te maken over welke cookies je wilt accepteren. Je kunt je voorkeuren altijd aanpassen via de Cookie-instellingen.
Let op: het uitschakelen van bepaalde cookies kan invloed hebben op de functionaliteit van de website.
Voor meer informatie over hoe wij omgaan met jouw gegevens en je privacy, kun je ons Privacybeleid raadplegen.
SPV kan dit Cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. We raden je aan om regelmatig ons Cookiebeleid te bekijken, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Heb je een vraag of verzoek? Neem dan gerust contact met ons op.