Fraudebeheersing door Banken

Wat je leert

In deze opleiding staat fraudebeheersing binnen de bancaire sector centraal. Je krijgt inzicht in hoe fraude ontstaat en welke gevolgen dit kan hebben voor klanten en de bank. De opleiding behandelt juridische, tactische en technische aspecten die belangrijk zijn om fraude te beheersen en schade te beperken. Je leert hoe je fraude tijdig herkent en effectief aanpakt. Ook oefen je met het uitvoeren van onderzoek en het zorgvuldig vastleggen van je bevindingen.

Opbouw van de opleiding

De opleiding is opgebouwd als een blended learning traject. Je volgt drie e-learning modules en neemt deel aan vier klassikale bijeenkomsten. In de modules werk je met praktijkcasussen en bouw je stapsgewijs een dossier op. Voor elke volgende bijeenkomst lever je dit dossier in. Tijdens de bijeenkomsten reflecteer je op wat je hebt geleerd en vergelijk je je eigen werkwijze met de behandelde methodiek.

Onderwerpen

• Fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden.
• Fraude waarbij een klant de bank dupeert.
• Fraude door een eigen medewerker van de bank.
• Signaleren van fraude.
• Beoordelen van een fraudesignaal op onderzoekswaardigheid.
• Uitvoeren, afwikkelen en evalueren van fraudeonderzoek.

Praktische toepassing

De opleiding is sterk praktijkgericht en sluit aan op situaties uit het werkveld. Je deelt kennis met medecursisten, stelt vragen en gaat in gesprek over de aanpak van fraudezaken. Daarnaast is het Handboek Fraudebeheersing door Banken beschikbaar als naslagwerk voor opdrachten, examenvoorbereiding en toepassing in de praktijk. Zo werk je niet alleen aan kennis, maar ook aan een gestructureerde en bruikbare aanpak in je dagelijkse werkzaamheden.

Erkenning door het Nivre

Deze opleiding is erkend door het Nederlands Instituut van Register Experts (Nivre). Dit betekent dat personen die het diploma van deze opleiding hebben behaald een inschrijving kunnen aanvragen in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF), mits zij ook voldoen aan de overige eisen die het Nivre stelt voor inschrijving in dit register. Je mag dan het predicaat Rcf achter jouw naam voeren.